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胆太大了!小情侣“招兵买马”7天洗钱460余万

时间:2022-05-13 21:17:30       来源:无      栏目编辑:吕麒麟

购买10部手机用于跑分洗钱,寻找卡商进行收卡并由“卡农”操作刷脸转账,并雇佣“键盘手”监视操作确保资金“安全”,20岁的年轻恋人仅仅一周时间就帮助境外组织洗钱460余万元。近日,哈尔滨市道里区警方成功打掉一个三级涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的洗钱团伙,团伙成员全部落网。

招兵买马 开启“发家致富”之路

27岁的于某在2021年底刑满释放后整日无所事事,一次在与“道上”兄弟闲聊时得知帮助境外犯罪组织跑分洗钱能赚“大钱”,于某便通过介绍后“招兵买马”再次走上了违法犯罪的道路。2022年3月,于某同今年仅20岁的女友甄某在哈市道里区某公寓租了一处房子并在此幻想开启“发家致富”路。

4月2日,于某通过某聊天软件同境外取得联系,按照对方要求购买了10部新手机用于刷单操作,寻找了一个卡商邱某负责收卡,另外还雇佣了两名“键盘手”负责看着“卡农”进行转账交易确保资金“安全”。4月7日,邱某找到了5个卡农提供自己新开的银行卡和手机卡,在一切准备妥当后开始了疯狂地跑分洗钱。直至4月13日,该团伙在短短一周时间内就帮助境外犯罪组织洗钱460余万元。

据哈尔滨市公安局道里分局刑侦二大队民警刘洋介绍,警方在4月13日得到该线索后立即展开侦查,通过分析很快掌握了该团伙的犯罪事实及人员信息和组织架构,并于当日12时许在哈市道里区某公寓内将于某、甄某、邱某等团伙成员悉数抓获,当场扣押用于作案手机10部,现金6000余元。

7天洗钱460余万元 非法获利3.8万余元

据犯罪嫌疑人于某交代,他利用某聊天软件获取境外的指令,将邱某收来的每张银行卡、手机卡分别绑定在两台手机上,一部手机通过某软件用于境外进行监视操作,一部手机用于进行实时收款转账,整个过程在境外和雇佣“键盘手”的监视下,由于某、甄某、邱某负责相关操作,让持卡人进行刷脸支付。仅一周时间该团伙涉案流水高达460余万元,并从中非法获利3.8万余元。违法所得按照三级进行发放,持卡人每天可获取500-1000元不等的违法所得,卡商邱某每张卡每天可获得250元,于某每张卡可获得1750元。

经审,犯罪嫌疑人于某、甄某、邱某等人对违法犯罪事实供认不讳,犯罪嫌疑人于某、甄某、邱某等人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被公安机关依法采取刑事强制措施,案件还在进一步办理中。



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