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涉案流水500余万!齐齐哈尔依安警方打掉一“跑分”犯罪团伙

时间:2022-05-13 20:29:49       来源:无      栏目编辑:吕麒麟

近日,齐齐哈尔市依安县公安局成功打掉一个帮助信息网络犯罪活动的“跑分”洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人4人,涉案流水500余万元。

5月初,刑侦大队民警在工作中发现,袁某名下两张银行卡资金流水异常,每日有大量资金流进流出,存在为他人洗钱重大嫌疑。将犯罪嫌疑人袁某抓获后,警方发现其是通过朋友介绍将自己的银行卡提供给另一嫌疑人胡某,用于帮赌博平台、诈骗团伙转账及“跑分”。

警方迅速组成工作专班开展侦查,经进一步侦查,一个组织架构清晰、分工明确的“跑分”犯罪团伙浮出水面,该团伙以胡某为首,核心成员为夏某、赵某。

民警快速锁定该团伙头目和核心成员落脚点,于5月7日在齐齐哈尔市建华区某日租房内将胡某、夏某、赵某抓获,成功打掉该洗钱犯罪团伙。

目前,4名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。




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