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涉案金额1.1亿元!哈尔滨警方破获一起跨境地下钱庄案

时间:2022-04-24 19:23:42       来源:无      栏目编辑:吕麒麟

“核心使命-2022”系列战役开展以来,哈尔滨市公安局经侦支队以“地市主研,区县主打,捆绑作战”的工作模式深入推进专项行动。于近日,与依兰县公安局联合作战,破获了一起跨境提现型地下钱庄案件,抓获犯罪嫌疑人2人,涉案金额达1.1亿余元。

为了贯彻落实公安部、中国人民银行等多部委在全国范围内联合开展的打击治理洗钱犯罪三年行动方案,经侦支队联合依兰县经侦大队通过深查去年破获的“朱某罡非法经营案”,对该团伙成员所有资金流水进行更进一步分析,通过上游境外钱庄扩展到其他境外非法买卖外汇的犯罪团伙,发现,依兰县李某龙、李某鹏在2018年至2020年期间多次携带数百张“人头银行卡”出境至香港、澳门等地,并使用“人头银行卡”大量提现外币,数额特别巨大,涉嫌非法经营外汇犯罪。

3月4日,市县两级经侦部门联合进行收网行动,在依兰县抓获犯罪嫌疑人李某龙、李某鹏。经查,犯罪嫌疑人李某龙、李某鹏等人于2018年3月开始,携带大量“人头银行卡”出境至香港、澳门等地,使用“人头银行卡”在境外提现港币后出售给当地“钱庄”,当地“钱庄”再将港币出售给跨境赌博的赌客。犯罪嫌疑人李某龙、李某鹏等人非法获利数十万元。

目前,二人已被采取刑事强制措施,该案正在进一步办理中。



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